Что такое "отмывание денег"?

[ritminform]

Вы попробуйте 10 килоойро в Еврозону завезти. Тогда и ощутите необходимость отмывания.

Вы наверно хотели сказать "перевести"... Хотя, да, декларирование...

И что будет?

А внутри страны как с контролем?

 

А в нашей восточной стране это противоречит менталитету. Наш метод - коробки из-под ксерокса с баксами!

+1000 Верно

И банальное мздоимство и воровство называем цивильным словом "отмывание", типа крутые... Отмывают, наверно, когда очень много денег и когда хотят заявить о себе, как о богатом человеке...

[Нуфимокс]

что бы наверное не присылали деньги на революцию)), Беларусь сделала ограничение по получению денег в банках с других стран , в сутки беларус может получить не больше 7300у.е , манался на той неделе , обходил данный запрет.

[ritminform]

что бы наверное не присылали деньги на революцию)), Беларусь сделала ограничение по получению денег в банках с других стран , в сутки беларус может получить не больше 7300у.е , манался на той неделе , обходил данный запрет.

Вы говорите о перемещении средств через границу государства. Меня интересует ситуация внутри нашей страны.

И еще. ограничение не связано спроисхождением денег? Если нет, то данный пример неуместен еще и по этой причине.

[Онотолег]

Это не пример. Это не отмывание

ОК! Володя, если честно я счастлив своей безграмотностью в этих проблемах... сплю спокойно!..а ты почему вдруг озаботился? неужели... я даже не смею озвучить свои предположения... нет, не может быть!

[ritminform]

ОК! Володя, если честно я счастлив своей безграмотностью в этих проблемах... сплю спокойно!..а ты почему вдруг озаботился? неужели... я даже не смею озвучить свои предположения... нет, не может быть!

Просто тему увидел со словосочитанием в названии "отмывание налогов". Решил выяснить кто что понимает под процессом отмывания.

[спокойный1]

Однако вопрос: кто может задать этому человеку вопросы про джип и коттедж? На основании какого закона?

Все говорят о контроле доходов. А есть ли контроль расходов?

Да чихать они хотели на закон. Дешевле 2 штуки долларов в месяц тратить на магазин, чем откупаться от прокуратуры или службы собственной безопасности. Там аппетиты намного круче.

 

 

 

Интересно, много ли таких примеров в городе.

В принципе любой из МЧС, ФСБ, МВД, таможни, ГНК и т.д. проверяется своими на предмет расходов без всякого закона. Есть внутренний регламент. Точно знаю, что в налоговой службе сами своих сотрудников за неподтвержденное доходами имущество конкретно трясут. Так что легализация вещь необходимая в узких кругах(среди коррупционеров и крышевателей).

[Max1980]

Как отмывают деньги?

Как говорится есть в некотором городе N некая группа людей занимающаяся не совсем законной деятельностью, имея при этом очень большие денежные обороты. затем создается (допустим) строительная организация которая начинает участвовать во всех торгах, на различные строительные работы. Строительство ведется за счет средств данной группы, а на выходе получают денюжку гораздо чище и из бюджета. Как то так...

[Grigory]

ritminform

Ну и совсем прикололо словосочетание "отмывание налогов"

Опечатался. В сообщении видно же, что там такой ошибки нет. Просто три фразы объединил в 2 с опечаткой ("отмывание денег" и "уход от налогов").

 

ritminform

У нас много и часто говорят об отмывании денег. Мне интересно знают ли люди что это такое и встречался ли кто-нибудь с подобным в жизни.

Мне кажется, что в России отмывание денег практически отсутствует, поскольку даже добытые преступным путем деньги НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ОТМЫВАТЬ. Чаще сталкиваемся не с отмыванием, а с ОГРЯЗНЕНИЕМ денег. Типа, обратный процесс, как в случае с откатами.

Кто что может об этом рассказать, если я ошибаюсь?

С отмыванием денег вы можете встретиться, например, когда нужно переводить активы за границу. Разумеется, речь о больших деньгах. За мелочью наш закон не следит. Да и правильно.

[Grigory]

ritminform

О какой ответственности идет речь? От кого скрываться? На сколько мне известно, расходы у нас не декларируются...

Данные о приобретенном имуществе или движениях на банковском счёте от фиксированной суммы уходит в Финмониторинг. Когда будут большие незаконные деньги, то встаёт вопрос приобретения недвижимости, например; и если человек не планирует все деньги спустить на шлюх и прочие шалости, то недвижимость будет приобретаться хорошая и дорогая. После покупки у Финмониторинга появятся к человеку вопросы о происхождении денег. Примеров тому, как даже обычных студентов, зарабатывающих небольшие деньги на удалённой работе, "тряс" финмониторинг, пруд пруди. Про обычных предминимателей вообще молчу. Отвечая на ваш вопрос: слежением за крупными расходами занимается Финмониторинг.

[tkokot]

Пройдитесь по центру (ул. Кирова) магазины «Золота». У нас прям там очереди стоят за драгоценностями.

[Pin_Ball]

Отвечая на ваш вопрос: слежением за крупными расходами занимается Финмониторинг.

Начиная с каких цифр (хоть отдаленно и приблизительно) происходит фиксирование этим финмониторингом ?

[J_ONeal]

Точно знаю, что в налоговой службе сами своих сотрудников за неподтвержденное доходами имущество конкретно трясут

Налоговикам запрещено даже принимать подарки. Подарок переходит в собственность государства, а сотрудник ФНС имеет право его выкупить.

[Grigory]

Pin_Ball

Начиная с каких цифр (хоть отдаленно и приблизительно) происходит фиксирование этим финмониторингом ?

Читайте 115-ый закон. Переводы банковские — от 600к рублей.

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

[ДДТ]

Нуфимокс

Раньше знаю банки должны были закладывать людей налоговой при переводе /получении сумм от 500т.р . сейчас вроде сумма скатилась до 100т.р , это не точно не слежу за законами.

tHunder

Читайте 115-ый закон. Переводы банковские — от 600к рублей.

Точнее может кто сказать? Интересно.

600к рублей - разовый перевод? Или за определенный промежуток времени (месяц, квартал, пол-года, год)?

[tkokot]

Pin_Ball

Читайте 115-ый закон. Переводы банковские — от 600к рублей.

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Да обходят элементарно. У меня есть деньги (не малые) через подставной банк мои деньги уходят к ним ну например в актив, далее я прихожу в данное учреждение и беру свои же деньги как бы в виде кредита, нанимаю строительную контору и строю ну там гостиницу, развлекательный центр и.т.д. Далее, после строительства начинаю в свой же банк платить кредит. Все чисто и гладко.

[Grigory]

ДДТ

Точнее может кто сказать? Интересно.

600к рублей - разовый перевод? Или за определенный промежуток времени (месяц, квартал, пол-года, год)?

Дал же ссылку выше. Неуж-то лень прочитать? Разовый перевод без промежутков времени.

 

tkokot

Да обходят элементарно. У меня есть деньги (не малые) через подставной банк мои деньги уходят к ним ну например в актив

Не совсем понятно, как соотносятся слова "элементарно" и "подставной банк". :-) А также не понятно, как вы собираетесь взять кредит в одном банке, а платить его в другой. Может, так и можно, но я из твоего объяснения сути не понял.

[Alex Novo]

Так, так, поподробнее расскажите, интересно! При банки, кредиты и строительство.

[tkokot]

ДДТ

Дал же ссылку выше. Неуж-то лень прочитать? Разовый перевод без промежутков времени.

 

tkokot

Не совсем понятно, как соотносятся слова "элементарно" и "подставной банк". :-) А также не понятно, как вы собираетесь взять кредит в одном банке, а платить его в другой. Может, так и можно, но я из твоего объяснения сути не понял.

Да в свой же, подставной банк, где например моя тетя или внучатый племянник один из 10 соучредителей. Сейчас это схема конечно уже отходит люди уже много что отмыли, а вот совсем недавно эти банки росли как грибы. Хотя ещё встречаются такие схемы.

[Нуфимокс]

http://offline.business-magazine.ru/2006/94/270000/

[Alex Novo]

О, Толя Сердюков - один из самых эффективных менеджеров! Он даже не стал брать 20 трильонов, ограничился 19-ю http://lenta.ru/news/2010/09/21/guns/

[Глеб Егорович]

ВОТ ПРИМЕР ПО ТЕМЕ.

 

ЦБ отозвал лицензию у Астраханского промышленного банка

 

Банк России отозвал с 27 января 2009г. лицензию на осуществление банковских операций у ОАО "Астраханский промышленный банк" (г.Астрахань, регистрационный номер Банка России 118, дата регистрации - 30.01.1991), сообщает Департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.

 

В сообщении Центробанка отмечается, что такое решение принято в связи с неоднократным в течение одного года нарушением этой кредитной организацией требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

 

Также Банк России сообщает, что, в соответствии с п.2 ст.17 федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" и в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у ОАО "Астраханский промышленный банк", ЦБ РФ принял решение назначить с 27 января 2009г. временную администрацию по управлению кредитной организацией сроком действия, в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

 

Руководителем временной администрации по управлению банком назначен заведующий сектором целевых проверок и ведения досье Отдела инспектирования кредитных организаций ГУ Банка России по Астраханской области Николай Осипов

http://top.rbc.ru/economics/27/01/2009/276607.shtml

 

Трусова/Коммунистическая 37а/16а – площадь 440 кв.м. Это здание Астраханского промышленного банка, где Ольга Боженова оказалась одним из членов Совета директоров. В феврале 2009 года у банка была отозвана лицензия в связи с нарушением закона о противодействии терроризму и отмыванию криминальных денег.

[Grigory]

tkokot

Да в свой же, подставной банк, где например моя тетя или внучатый племянник один из 10 соучредителей. Сейчас это схема конечно уже отходит люди уже много что отмыли, а вот совсем недавно эти банки росли как грибы. Хотя ещё встречаются такие схемы.

Во-первых, на мои вопросы так и не ответили. Во-вторых, это не элементарно. В-третьих, за банковской деятельностью следят соответствующие структуры. Другой вопрос, если те, у кого есть возможность создать свой банк, и откупиться могут очень легко.

[tkokot]

tkokot

Во-первых, на мои вопросы так и не ответили. Во-вторых, это не элементарно. В-третьих, за банковской деятельностью следят соответствующие структуры. Другой вопрос, если те, у кого есть возможность создать свой банк, и откупиться могут очень легко.

Поверьте, этот способ был самым распространённым. Особенно для банков однодневок. Сейчас используют более изощренные схемы но и предыдущая схема ещё работает. У нас в России кто следит тот в доле.

[studentur]

Ну и совсем прикололо словосочетание "отмывание налогов"

 

По теме:

У нас много и часто говорят об отмывании денег. Мне интересно знают ли люди что это такое и встречался ли кто-нибудь с подобным в жизни.

Мне кажется, что в России отмывание денег практически отсутствует, поскольку даже добытые преступным путем деньги НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ОТМЫВАТЬ. Чаще сталкиваемся не с отмыванием, а с ОГРЯЗНЕНИЕМ денег. Типа, обратный процесс, как в случае с откатами.

Кто что может об этом рассказать, если я ошибаюсь?

Владимир, у нас с тобой просто таких денег нет, что бы имело смысл их отмывать.

[Grigory]

tkokot

У нас в России кто следит тот в доле.

Угу, иначе и подумать нельзя, ибо представить себе существование банков-однодневок без возможности отследить оные (при том, что гос-во может мониторить, что угодно) довольно сложно.