Что такое "отмывание денег"?

[ritminform]

Примеров тому, как даже обычных студентов, зарабатывающих небольшие деньги на удалённой работе, "тряс" финмониторинг, пруд пруди. Про обычных предминимателей вообще молчу.

Если можно расскажите подробнее. Особенно про студентов.

[невезучий_растыка]

На мой взгляд типичный пример отмывания денег это Роман Абрамович. Сначала присвоил себе гос. имущество, обогатился, а потом стал помогать Чукотке, российскому футболу (напомню, что контракт с Хиддинком именно он оплатил). При этом еще дружит с правительством. То есть получается, что Абрамовича никто не тронет и в глазах многих выглядит добродетелем. А денежки то при нем.

Еще примером отмывания денег может служить их дарение в какие-нибудь благотворительные фонды, которыми управляют подставные лица. Естетственно, эти деньги потом вернутся владельцу каким-то другим путем.

[ritminform]

На мой взгляд типичный пример отмывания денег это Роман Абрамович. Сначала присвоил себе гос. имущество, обогатился, а потом стал помогать Чукотке, российскому футболу (напомню, что контракт с Хиддинком именно он оплатил). При этом еще дружит с правительством. То есть получается, что Абрамовича никто не тронет и в глазах многих выглядит добродетелем. А денежки то при нем.

Еще примером отмывания денег может служить их дарение в какие-нибудь благотворительные фонды, которыми управляют подставные лица. Естетственно, эти деньги потом вернутся владельцу каким-то другим путем.

Отмывание денег - процесс, подтверждающий легальное ПРОИСХОЖДЕНИЕ денег. Благотворительность Абрамовича не решает этой задачи. Леша, допускаю, что ты не совсем понимаешь процесс.

[kirilych]

В принципе распространенные вещи и в Астрахани тоже.

 

Деньги добытые преступным путем это не только наркота и оружие это также сокрытие от налогов. Есть большой дядька с деньгами. Регистрирует компанию на Виргинских остравах или Мальте, покупает этой компанией судно и соответственно регистрирует на Мальте где налогов как знаете нет (главное условие чтобы 2 жителя Мальты работали в этой компании на руководящих должностях). Другими словами регистрируют в оффшорной зоне. Судно начинает работать в России и как не резидент облагается нулевой ставкой НДС, и деньги идут за границу. Но этот большой дядька живет то в России и деньги ему нужны сдесь. У этого человека в России Имеется свой судоремонтный завод. Судно прибывает на этот завод и производит якобы ремонт текущий стоимостью в 1 млн. долл. И опять же как услуги оказаные не резиденту НДС равен нулю. Таким образом деньги полученые от перевозок груза с нулевой ставкой НДС без потерь вернулись в Россию и полностью легализованы.

[ritminform]

В принципе распространенные вещи и в Астрахани тоже.

 

Деньги добытые преступным путем это не только наркота и оружие это также сокрытие от налогов. Есть большой дядька с деньгами. Регистрирует компанию на Виргинских остравах или Мальте, покупает этой компанией судно и соответственно регистрирует на Мальте где налогов как знаете нет (главное условие чтобы 2 жителя Мальты работали в этой компании на руководящих должностях). Другими словами регистрируют в оффшорной зоне. Судно начинает работать в России и как не резидент облагается нулевой ставкой НДС, и деньги идут за границу. Но этот большой дядька живет то в России и деньги ему нужны сдесь. У этого человека в России Имеется свой судоремонтный завод. Судно прибывает на этот завод и производит якобы ремонт текущий стоимостью в 1 млн. долл. И опять же как услуги оказаные не резиденту НДС равен нулю. Таким образом деньги полученые от перевозок груза с нулевой ставкой НДС без потерь вернулись в Россию и полностью легализованы.

А зачем такая схема? Деньги легальные. Получены не преступным путем. Ввезти их просто так разве нельзя?

[merlin666]

Как их ввезти? В чемодане? Если переводом - валютный контроль задолбает, за какие такие услуги вам пересылают столько денег. Сам попал один раз.

[Grigory]

ritminform

Если можно расскажите подробнее. Особенно про студентов.

Да всё просто. Ребята зарабатывают деньги без контрактов и договоров, получая их напрмяую на кошельки электронных платёжных систем (Вебмани, Яндекс.Деньги), а эти системы являются налоговыми агентами (что прописано в Правилах этих систем, но о чем практически никто не знает, т.к. не читает их), поэтому получив несколько стабильных переводов, даже небольших сумм, данные сливаются в Финмониторинг, и ребята вызываются на беседу о том, что это за источник прибыли такой. Я ж говорю, в инете полно таких историй.

[kirilych]

А зачем такая схема? Деньги легальные. Получены не преступным путем. Ввезти их просто так разве нельзя?

 

 

Как уже и сказали валютный контроль будет долбать сильно за что ты получил такие бабки в нерусских рублях из-за границы.

 

18% с каждой перевозки остаются у владельца, а не у Российского гос-ва.

Например если взят стоимость рейса Астрахань-Иран 30000 долл., если было бы Российским то налог составлял бы 5400 долл. Теплоход делает в среднем 3 рейса в месяц, а это уже 16200 долл. в год получается 194400 долл. Если у этого судовладельца 10 таких теплоходов, то в год на НДС зарабатывает 1 млн. 944 тыс. долл. Просто так в Россию эти деньги в чемодане не привезешь. Через банк перевести тоже валютный контроль задолбает. Поэтому и работает такая схема и уже довольно давно.

[Alex Novo]

А вот если я работаю на oDesk, получаю деньги на карту Payoneer и снимаю их в любом банкомате (стараюсь менять почаще). Это отмыв?

[ritminform]

Спасибо всем. Познавательно.

С оптимизацией налогооблагаемой базой все понятно. Схемы могут быть различны. Это не совсем отмывание, поскольку деньги не получены преступным путем. И ничего тут особенного нет. Думаю, что все законно.

Но так или иначе интересно. Глядишь, люди начнут разбираться в термине "отмывание".

 

А вот про студентов с WEB-кошельками особенно интересно и познавательно...

 

А вот если я работаю на oDesk, получаю деньги на карту Payoneer и снимаю их в любом банкомате (стараюсь менять почаще). Это отмыв?

Думаю, что нет. Здесь просто неуплата налогов. А деньги получены законно и не требуют отмывки. Как, в принципе, и со студентами...

[merlin666]

ВЫ про неуплату налогов говорите как будто это просто так. Статья 199 УК РФ, Уклонение от уплаты налога. Так что это не "просто неуплата налогов". Хотя конечно от суммы зависит, студентам уголовку не пришьют а вот судовладельцу могут.

[kirilych]

Спасибо всем. Познавательно.

С оптимизацией налогооблагаемой базой все понятно. Схемы могут быть различны. Это не совсем отмывание, поскольку деньги не получены преступным путем. И ничего тут особенного нет. Думаю, что все законно.

Но так или иначе интересно. Глядишь, люди начнут разбираться в термине "отмывание".

 

 

Так в том то все и дело что по закону все нормально и ни каких нарушений нет. Т.е. Получается уход от налогов с помощью оффшорных зон и легализация этих полученных денег обратно в России. По закону все чисто и замечательно, а в реалии гос-во наше нае..ывают. Под статью ухода от налогов не попадет и следовательно под статью легализации преступных денех тоже не подходят. Этим и пользуются бизнесмены. А реально идет самый настоящий уход от налогов и легализация этих денег.

 

Если схема незаконна то такие схемы не нужны.

[ritminform]

ВЫ про неуплату налогов говорите как будто это просто так. Статья 199 УК РФ, Уклонение от уплаты налога. Так что это не "просто неуплата налогов". Хотя конечно от суммы зависит, студентам уголовку не пришьют а вот судовладельцу могут.

Я с Вами полностью согласен. Но это другая тема. Здесь мы говорим о легализации.

 

Так в том то все и дело что по закону все нормально и ни каких нарушений нет. Т.е. Получается уход от налогов с помощью оффшорных зон и легализация этих полученных денег обратно в России. По закону все чисто и замечательно, а в реалии гос-во наше нае..ывают. Под статью ухода от налогов не попадет и следовательно под статью легализации преступных денех тоже не подходят. Этим и пользуются бизнесмены. А реально идет самый настоящий уход от налогов и легализация этих денег.

Но это нормально.

Когда в Астрахани действовал 10-процентный налог с оборота на перепродажу компьютеров, все компьютерные фирмы перерегистрировались в других городах. А кто не смог перерегистрироваться - проиграл в конкурентной борьбе. Это нормально.

Надо принимать нормальные законы.

 

А где здесь легализация я так и не понял. Деньги в данном случае легальны изначально.

[kirilych]

ВЫ про неуплату налогов говорите как будто это просто так. Статья 199 УК РФ, Уклонение от уплаты налога. Так что это не "просто неуплата налогов". Хотя конечно от суммы зависит, студентам уголовку не пришьют а вот судовладельцу могут.

 

 

В принципе сложно по одному судну доказать уклонение от уплаты налогов. Поэтому в оффшорной зоне создаются компании под каждое конкретное судно, по истечению лет 5-7 название этой компании меняется. Например имеется т/х "Навигатор" и компания будет называться "Navigator Ltd", есть т/х "Артур Пирожков" и Компания-владелец будет называться "Pirozhkov Navigation Ltd" и т.д. через 7 лет эти компании будут называться "Navigator-1 Ltd" и "Pirozhkov-1 Navigation Ltd". Так же приходится частенько на всякий случай менять хозяв заводов и преобретать новые. Есть у нас в России матушке такой судовладелец, у него по России несколько судоремонтных заводов и в том числе в Астрахани один. Практически Все суда у него ходят под иностранными флагами. За него ни кто не берется и я думаю не возьмется ни кто, слишком уж крутая крыша. Вот когда крыша слетит с поста своего, тогда может быть и за него возмуться. Но чет крыша долго держиться на месте.

[невезучий_растыка]

Отмывание денег - процесс, подтверждающий легальное ПРОИСХОЖДЕНИЕ денег. Благотворительность Абрамовича не решает этой задачи. Леша, допускаю, что ты не совсем понимаешь процесс.

Какая разница. Главное его не трогают. Можешь это назвать "отмывкой репутации", хитростью, но суть примерно та же самая как своровать и остаться чистым

[ritminform]

Какая разница. Главное его не трогают. Можешь это назвать "отмывкой репутации", хитростью, но суть примерно та же самая как своровать и остаться чистым

Только тема не об этом.

[Асхат]

или это очень большие суммы которые нам и не снились. Что ждёте что на форуме появится чел и скажет я вчера отмыл 10 триллионов долларов ?

года три назад ко мне обращались с похожей просьбой, организовать в Астрахани легализацию наличности. Создать несколько ОООшек и переводить денюжки из нала в безнал, но суммы в 1млрд в месяц в Астрахани слишком заметны. Банки же сразу стучат куда надо и по намного меньшим проводкам.

[Grigory]

Alex Novo

А вот если я работаю на oDesk, получаю деньги на карту Payoneer и снимаю их в любом банкомате (стараюсь менять почаще). Это отмыв?

Это неуплата налогов.

[Alex Novo]

Да, спасибо, мне уже подсказали. Больше так не буду.

[Boris Rudy]

Отмывание - легализация.

И с оплатой налогов ес-но, чтоб всё чин-чином.

Т.е. например нахапал деньжонок на подпольной рулетке или тотализаторе, а дом построить на эти деньги страшно.

Могут спросить, откуда мол.

 

Тогда нужно арендовать кинотеатр и отчитываться о полных залах по восемь сеансов в день.

Не обязательно "Октябрь", можно и бывший ДК в каком-нибудь Задрищенске.

 

 

 

Я так понял, ritminform ищет способы легализации всего, что "нажито непосильным трудом".

Ну, как мой метод?

 

 

ЗЫ В советское время даже был снят фильм про трудности легализации доходов.

Угадайте какой!

[merlin666]

Золотой теленок

[Boris Rudy]

Да, это классика жанра.

Но были и другие...